證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2012-026
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆十二次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆十二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2012年7月6日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2012年7月11日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于控股股東向公司提供委托貸款的議案》；
同意公司控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司通過(guò)興業(yè)銀行股份有限公司漳州分行向公司發(fā)放委托貸款，委托貸款金額人民幣貳億元，委托貸款年利率5.74％，委托貸款期限一年。期間，公司可視流動(dòng)資金充裕情況提前還貸，還貸時(shí)利息與本金一次性付清。
本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于在漳浦縣赤湖工業(yè)區(qū)購(gòu)買土地的議案》；
同意公司與漳浦縣赤湖鎮(zhèn)人民政府簽訂《項(xiàng)目投資合同》，出資人民幣不超過(guò)760.00萬(wàn)元，通過(guò)競(jìng)拍方式在漳浦縣赤湖工業(yè)區(qū)五金園購(gòu)置76畝工業(yè)用地（其中：紅線內(nèi)面積65.6畝，企業(yè)臨邊的道路公攤用地一半面積10.4畝）。
3、審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
本議案需提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一二年七月十一日
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