證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2013-019
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆二十九次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆二十九次董事會(huì)會(huì)議通知于2013年8月16日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年8月22日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1.公司2013年半年度報(bào)告全文及其摘要；
公司2013年半年度報(bào)告摘要刊登在2013年8月24日出版的《上海證券報(bào)》，報(bào)告全文具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2.募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
公司募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告具體詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）臨時(shí)公告（2013-021）《龍溪股份募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年八月二十二日
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