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龍溪股份二○一四年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份編號：臨2014-011

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

二○一四年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要內容提示：

l 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

l 本次會議沒有新提案提交表決。

一、會議的召開和出席情況

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會于2014年3月13日在公司三樓會議室以現場投票方式召開。出席會議股東及股東授權代表10人，代表股份18,079.33萬股，占公司有表決權股份的45.25%。其中，無限售條件流通股14,079.71萬股，占公司有表決權股份總數的35.24%；有限售條件股份4000萬股，占公司有表決權股份總數的10.01%。會議由董事長曾凡沛先生主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議，其中董事許廈生、監事張吉西、何兩加因公未能出席本次會議。北京市中瑞律師事務所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

二、提案審議情況

經與會股東及股東授權代表認真審議，以記名投票方式表決通過了以下議案：

1、審議通過公司第五屆董事會工作報告。

表決結果：同意18,079.33萬股，占出席會議有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。

2、以累計投票方式審議通過關于公司董事會換屆選舉的議案：

（1）選舉曾凡沛先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（2）選舉許廈生先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（3）選舉陳晉輝先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（4）選舉張偉成先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（5）選舉吳文祥先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（6）選舉李文平先生為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）；

（7）選舉葉少琴女士為公司第六屆董事會獨立董事；

（8）選舉肖偉先生為公司第六屆董事會獨立董事；

（9）選舉郭朝陽先生為公司第六屆董事會獨立董事；

3、以累計投票方式審議通過關于公司監事會換屆選舉的議案：

（1）選舉鐘志剛先生為公司第六屆監事會股東監事；

（2）選舉蔡育玲女士為公司第六屆監事會股東監事；

（3）選舉趙鵬利先生為公司第六屆監事會股東監事；

以上股東監事與職工監事張泰生、何兩加先生組成公司第六屆監事會。

三、律師見證情況

本次股東大會由北京市中瑞律師事務所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務所關于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2014年第一次臨時股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件

1、經主持人、與會董事、與會監事、董事會秘書簽字的2014年第一次臨時股東大會決議；

2、見證律師出具的法律意見書。

特此公告。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

董事會

二○一四年三月十三日