證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2018-014
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年5月25日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2018年5月25日 14 點30 分
召開地點：公司四樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2018年5月25日至2018年5月25日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
A股股東 | ||
非累積投票議案 | ||
1 | 公司2017年度董事會工作報告 | √ |
2 | 公司2017年度監(jiān)事會工作報告 | √ |
3 | 公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預算報告 | √ |
4 | 公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案 | √ |
5 | 公司2017年年度報告及其摘要 | √ |
6 | 公司獨立董事2017年度述職報告 | √ |
7 | 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 | √ |
8 | 關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 | √ |
9 | 關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案 | √ |
10 | 關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案 | √ |
11 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | √ |
12 | 關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案 | √ |
13 | 關(guān)于制訂投融資管理制度的議案 | √ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆六次董事會審議通過，詳見公司刊登在2018年4月26日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn
2、特別決議議案：議案11
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| Ａ股 | 600592 | 龍溪股份 | 2018/5/22 |
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。
2、登記時間：
2018年5月23～24日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）
六、其他事項
1、會期：半天
2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。
3、聯(lián)系人：鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董????事????會
2018年4月26日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年5月25日召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 公司2017年度董事會工作報告 | |||
| 2 | 公司2017年度監(jiān)事會工作報告 | |||
| 3 | 公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預算報告 | |||
| 4 | 公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案 | |||
| 5 | 公司2017年年度報告及其摘要 | |||
| 6 | 公司獨立董事2017年度述職報告 | |||
| 7 | 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 | |||
| 8 | 關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 | |||
| 9 | 關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案 | |||
| 10 | 關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案 | |||
| 11 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | |||
| 12 | 關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案 | |||
| 13 | 關(guān)于制訂投融資管理制度的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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