證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2018-036
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018年12月6日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
(三)?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 7 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 171,601,689 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 42.9483 |
(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)曾凡沛先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
公司在任董事9人，出席7人，其中董事李文平先生、林柳強(qiáng)先生因公出差未出席會(huì)議；
公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蘇曄先生因公出差未出席會(huì)議；
公司董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；其他高管均列席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案；公司于2013年4月16日以非公開(kāi)發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬(wàn)股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價(jià)格6.72元，實(shí)際募集資金金額為人民幣648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集資金投資項(xiàng)目已投入金額29,283.56萬(wàn)元，尚未投入金額為35,597.39萬(wàn)元，募集資金賬戶余額（含利息及理財(cái)收益）合計(jì)44,805.27萬(wàn)元。為更好實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升經(jīng)濟(jì)效益，同意公司終止實(shí)施四個(gè)募集資金投資項(xiàng)目，并以本次股東大會(huì)審議通過(guò)本議案的次日作為募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的基準(zhǔn)日，將募集資金賬戶實(shí)際余額用于永久性補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 171,601,689 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果： 通過(guò)
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 171,601,689 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二)?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 1 | 關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案 | 20,219,289 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 關(guān)于修訂公司章程的議案 | 20,219,289 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
第1、2項(xiàng)議案為特別決議通過(guò)的議案，均獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2018年12月6日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)