證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2021-010
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆二十一次監(jiān)事會決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆二十一次監(jiān)事會會議通知于2021年3月26日以書面形式發(fā)出，會議于2021年4月7日在公司科技東樓四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會議由監(jiān)事會主席劉明福先生主持，符合《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過以下議案：
1、公司2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
2、公司2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告；
監(jiān)事會一致認(rèn)為：
（1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及制度規(guī)定，規(guī)范日常運(yùn)作，公司董事會召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，決策程序科學(xué)、合法、合理；董事及高級管理人員嚴(yán)格履行誠信義務(wù)，勤勉敬業(yè)，忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行股東大會的各項(xiàng)決議；董事及高管在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在有違反國家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（2）檢查公司財(cái)務(wù)狀況：報(bào)告期內(nèi)，公司會計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。中興華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的中興華審字（2021）第011270號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運(yùn)行情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立健全企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司對外擔(dān)保情況：報(bào)告期末公司為子公司閩臺龍瑪貸款的擔(dān)保余額為2,840萬元，該對外擔(dān)保嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限和程序，決策程序與內(nèi)容符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不會損害上市公司及其股東的利益。
（5）檢查公司對外投資及關(guān)聯(lián)交易情況：報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司董事會決議通過，同意福建省永安軸承有限責(zé)任公司（簡稱“永軸公司”）出資2,000萬元設(shè)立全資子公司；公司以自有資金出資1,000萬元參與組建漳州人才發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“人才集團(tuán)”），出資比例2％；經(jīng)公司董事會及2019年年度股東大會決議通過，公司以自有資金13,748.84萬元購買福建力佳股份有限公司（簡稱“力佳股份”）面積約194.28畝工業(yè)用地、該地塊內(nèi)總建筑面積73729.86m2工業(yè)廠房、附屬建筑物及生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備60臺（套）。此外，為解決公司搬遷后生產(chǎn)經(jīng)營及辦公需要，經(jīng)公司董事長辦公會研究通過，公司以評估價(jià)60,640元購買力佳股份閑置的空調(diào)、家具、網(wǎng)絡(luò)電子設(shè)備等物品共計(jì)415臺（套）。
以上投資事項(xiàng)符合公司發(fā)展需求，其中參股人才集團(tuán)和購買力佳股份土地、廠房及空調(diào)、家具等構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；公司對外投資嚴(yán)格按照《公司法》及公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)的決策程序，交易決策程序合法合規(guī)，交易過程公開、公平、公正，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
3、公司2020年度財(cái)務(wù)決算及2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
4、公司2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
5、公司2020年度報(bào)告及其摘要；
6、關(guān)于會計(jì)政策變更的議案；
本次公司依據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的《關(guān)于修訂印發(fā)〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第 14 號——收入〉的通知》(財(cái)會[2017]22 號)規(guī)定變更會計(jì)政策，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，不會損害公司及其股東的利益。
7、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
8、公司2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告；
9、關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，中興華內(nèi)控審計(jì)字（2021）第010033號內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
10、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案；
11、關(guān)于子公司向銀行申請資產(chǎn)抵押融資的議案；
12、關(guān)于修訂內(nèi)部審計(jì)制度的議案；
13、關(guān)于制訂公司未來三年（2021～2023年）分紅回報(bào)規(guī)劃的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會
2021年4月8日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號