證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2022-020
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2021年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
?本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2022年5月20日
(二)股東大會召開的地點：公司藍田二廠區總部第二會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合方式召開。公司董事長陳晉輝先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事林柳強、陳志雄因公事出差未能出席會議；董事李文平、獨立董事周宇、楊一川、沈維濤根據疫情防控要求通過視頻方式參加會議；
2、公司在任監事5人，出席5人，其中監事吉璆梅根據疫情防控要求通過視頻方式參加會議；
3、董事會秘書兼財務總監曾四新出席了本次會議，副總經理林通靈列席了會議；副總經理張逸青、總工程師林振元因公事出差未能列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2021年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2021年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2021年度財務決算及2022年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案
經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣979,865,475.24元。同意公司以現有總股本399,553,571 股為基數，向全體股東實施每10股派發現金股利1.22元（含稅），共計48,745,535.66元，其余未分配利潤結轉下一年度；資本公積金不轉增股本。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例；如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2021年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于續聘會計師事務所及報酬事項的議案
同意續聘容誠會計師事務所為公司2022年度財務報告及內部控制審計機構，年度審計費用83.50萬元（包含審計服務應繳納的所有稅費和派遣審計人員實施現場審計所需的交通費、食宿費和出差補貼等相關費用）。
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于擬使用暫時閑置自有資金投資理財產品的議案
同意公司在不影響生產經營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣10億元（含10億元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過該議案的一年內，公司可在使用期限及額度范圍內滾動投資。
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司獨立董事2021年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于向銀行申請融資額度的議案
綜合考慮公司生產經營發展需要和技改項目的實施，同意公司以信用借款、開具承兌匯票、票據貼現及資產抵押質押等形式向銀行申請融資總額度人民幣壹拾貳億元，其中資產抵押質押融資額度不超過人民幣貳億元（含貳億元）；授權公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權辦理上述融資業務，其所簽署的與上述融資業務有關的文件，本公司概予承認，由此產生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。
該議案提交股東大會審議同意后一年內有效。
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂股東大會議事規則的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂獨立董事制度的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
13、關于選舉獨立董事的議案
(三)現金分紅分段表決情況
(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(五)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案十三采用累積投票制，此議案的表決結果僅統計列示表決同意股數及比例。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：泰和泰（北京）律師事務所
律師：許軍利、殷慶莉
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》 、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2022年5月20日
閩公網安備 35060202000132號